對企業(yè)反洗錢遵循情況的審查

　　企業(yè)不僅應(yīng)當(dāng)按照反洗錢法規(guī)的要求建立自身的反洗錢遵循方案并及時(shí)向反洗錢情報(bào)部門報(bào)告有關(guān)的情報(bào)，還應(yīng)當(dāng)確保遵循方案的有效運(yùn)行。有關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)定期對企業(yè)遵循反洗錢法的情況進(jìn)行檢查，以確保反洗錢遵循方案的運(yùn)轉(zhuǎn)有效。但是有關(guān)的監(jiān)管部門限于人手、經(jīng)驗(yàn)等原因，往往很難有效地開展這項(xiàng)工作。
　　
　　國外的經(jīng)驗(yàn)是，可以聘請注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展這項(xiàng)工作，事務(wù)所的專業(yè)技能和在這方面的經(jīng)驗(yàn)，將有助于該工作的及時(shí)、高質(zhì)量完成。